证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2020-019
祥鑫科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 04 月 10 日下午 14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年
04 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2020 年 04 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：广东省东莞市长安镇建安路 893 号办公楼三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长陈荣先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、会议总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）
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共有 13 人，所持有表决权股份 95,536,160 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的
63.3949％。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东 10 人，代表股份 95,531,460 股，占公司股权登记
日有表决权股份总数的 63.3918％。
3、通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,700 股，占公司股权登记日有表
决权股份总数的 0.0031％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 7,791,690 股，占上市公司总股份的
5.1703％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 7,786,990 股，占上市公司总股份
的 5.1672％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,700 股，占上市公司总股份的 0.0031％。
5、其他人员出席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式
投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《<2019 年董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 95,533,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 7,789,190 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9679％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0321％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《<2019 年监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 95,533,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
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2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 7,789,190 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9679％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0321％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《<独立董事 2019 年年度述职报告>的议案》
表决结果：同意 95,533,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 7,789,190 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9679％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0321％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《<2019 年年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 95,533,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 7,789,190 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9679％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0321％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《<2019 年年度财务报告>的议案》
表决结果：同意 95,533,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 7,789,190 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9679％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0321％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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6、审议通过《2019 年年度利润分配的议案》
表决结果：同意 95,533,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 7,789,190 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9679％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0321％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《<2019 年年度报告>及报告摘要的议案》
表决结果：同意 95,533,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 7,789,190 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9679％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0321％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于<2020 年年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 95,533,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 7,789,190 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9679％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0321％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 95,533,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 7,789,190 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9679％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0321％；弃权 0
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股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 95,533,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 7,789,190 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9679％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0321％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的张潇扬和朱君全律师现场见
证，并出具了《关于祥鑫科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。律师
认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法
资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《祥鑫科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司 2019 年年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2020 年 04 月 10 日
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