股票代码： 002965             股票简称：祥鑫科技              公告编号：2020-023


                           祥鑫科技股份有限公司

                    第三届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2020 年 04

月 17 日上午 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 04 月 13

日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 5 名，实际表决董事

5 名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

    1、审议通过了《关于聘任李燕红女士为公司财务负责人的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司财务负责

人的公告》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    三、备查文件

    《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

     特此公告。




                                                   祥鑫科技股份有限公司董事会

                                                       2020 年 04 月 17 日