股票代码： 002965             股票简称：祥鑫科技              公告编号：2020-024


                           祥鑫科技股份有限公司

                     关于聘任公司财务负责人的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事
会第七次会议，审议通过了《关于聘任李燕红女士为公司财务负责人的议案》。根据公
司董事谢祥娃提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李燕红女士 (简历见附
件)为公司财务负责人，聘任期限自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

     董事会认为，李燕红女士符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求。

     公司独立董事对聘任财务负责人事项出具了明确同意的独立意见。

     特此公告。




                                                   祥鑫科技股份有限公司董事会

                                                       2020 年 04 月 17 日
   附件：李燕红女士简历


    李燕红女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任东莞
长安上沙金鑫金属制品厂财务课长、财务副经理，东莞金鑫金属制品有限公司财务经
理。2011 年 7 月加入东莞市祥鑫汽车模具制品有限公司，历任财务中心财务经理、高
级经理。2018 年 10 月至今，任公司财务副总监。
    李燕红女士通过东莞市昌辉股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份（持有
昌辉投资 3.965%的股权），与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资
格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。