股票代码：002965              股票简称：祥鑫科技            公告编号：2020-035



                          祥鑫科技股份有限公司
                      关于设立全资子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 06 月 01 日召开的第三届董

事会第九次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意在东莞市麻涌镇设立

全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此事项

属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议，具体情况如下：


    一、拟设立全资子公司的基本情况：

    1、公司中文名称：祥鑫科技（东莞）有限公司

    2、注册地：东莞市麻涌镇

    3、企业类型：有限责任公司

    4、注册资本：人民币 2 亿元

    5、资金来源：自有资金

    6、经营范围：金属制品；金属模具；新能源金属件；汽车零部件及配件制造（不
含发动机制造）；汽车零配件设计服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口

    7、公司法人：谢祥娃

    上述拟设立的子公司名称、营业地址、经营范围等以相关主管机关核准登记为准。


    二、设立全资子公司的目的、存在风险及对公司的影响


    1、设立目的：公司拟在东莞市麻涌镇建设“新能源汽车研发中心及制造基地项目”，

项目用地面积约 100 亩，项目主要产品为新能源汽车模具、零件。通过本项目的实施，
公司将建设国际一流的新能源汽车零部件及模具生产基地，以更好地缓解当前新能源汽

车零部件及模具市场需求快速增长与公司产能有限的矛盾，进一步提高公司的生产销售

规模，提高公司对产品生产环节和产品质量的控制力，为公司提供良好的投资回报和经

济效益。


    2、存在风险：公司投资设立全资子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面

风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。


    3、对公司的影响：本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    三、备查文件

    1、《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。


    特此公告。




                                                   祥鑫科技股份有限公司董事会

                                                        2020 年 06 月 01 日