股票代码： 002965             股票简称：祥鑫科技             公告编号：2020-050


                           祥鑫科技股份有限公司

                    第三届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2020 年 08

月 20 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 08 月 15 日

以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 5 名，实际表决董事 5 名，会

议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

    （一）、审议通过了《关于公司及全资子公司增加授信机构的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司

增加授信机构的公告》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    （二）、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理

业务的公告》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行
的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更
的公告》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    （四）、审议通过了《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>

的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度募集资金

存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    （五）、审议通过了《关于公司<2020 年半年度报告及报告摘要>的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》及

《2020 年半年度报告摘要》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    （六）、审议通过了《关于公司<2020 年半年度财务报告>的议案》

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度财务报告》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    三、备查文件

    《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

     特此公告。




                                                 祥鑫科技股份有限公司董事会

                                                     2020 年 08 月 20 日