股票代码： 002965             股票简称：祥鑫科技             公告编号：2020-072

                           祥鑫科技股份有限公司

                    第三届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2020 年

11 月 16 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 11 月 11

日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 5 名，实际表决董事

5 名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

    （一）、审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司使用暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需

资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业

务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，

为公司和股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金及闲

置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交

公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

    （二）、审议通过了《关于公司及全资子公司 2021 年度申请综合授信并提供担保的

议案》

    公司及全资子公司申请综合授信并提供连带担保，2021 年度担保金额不超过 12 亿

元，担保授信期限 1 年。董事会提请股东大会授权由公司财务部负责申请及实施，法定
代表人兼董事长陈荣先生代表公司签署有关法律文件。

    公司及全资子公司申请综合授信有利于提高营运资金使用效率，担保事项是持续业

务发展需要而安排，被担保对象为公司及全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之

内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司

2021 年度申请综合授信并提供担保的的公告》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交

公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

    （三）、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

    公司开展票据池业务，可将公司的应收票据及待开应付票据统筹管理，有利于全面

盘活公司的票据资产，降低财务费用，提高资金利用率，切实提高公司票据收益，不存

在损害公司及中小股东利益的情形。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的

公告》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    （四）、审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于 2020 年 12 月 02 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年第三

次临时股东大会。

    具体通知详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》、

《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    三、备查文件

    《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

     特此公告。

                                                 祥鑫科技股份有限公司董事会

                                                      2020 年 11 月 16 日