股票代码：002965             股票简称：祥鑫科技              公告编号：2021-019
债券代码：128139             债券简称：祥鑫转债



                           祥鑫科技股份有限公司

                   第三届监事会第十四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2021 年

02 月 06 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 02 月 05 日以电

话、电子邮件方式送达全体监事。参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董

事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会

主席阳斌先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，形成了如下决议：

    （一）、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    本次 2021 年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司

章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存

在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2021 年度日常关联交易额

度预计事项。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    （二）、审议通过了《关于受让基金份额暨对外投资的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    三、备查文件

    祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。




             祥鑫科技股份有限公司监事会

                 2021 年 02 月 06 日