股票代码：002965                  股票简称：祥鑫科技                     公告编号：2021-026
债券代码：128139                  债券简称：祥鑫转债


                               祥鑫科技股份有限公司

                      第三届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2021 年

03 月 19 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 03 月 15 日以电

话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 5 名，实际表决董事 5 名，

会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

    （一）、审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 一 致同 意 的 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集

资金临时补充流动资金的公告》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    （二）、审议通过了《关于“上市公司治理专项活动”的自查报告》

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    三、备查文件

    1、祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             祥鑫科技股份有限公司董事会

                 2021 年 03 月 19 日