股票代码：002965             股票简称：祥鑫科技              公告编号：2021-027
债券代码：128139             债券简称：祥鑫转债

                           祥鑫科技股份有限公司

                   第三届监事会第十五次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2021 年
03 月 19 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 03 月 15 日以电
话、电子邮件方式送达全体监事。参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董
事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会
主席阳斌先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，形成了如下决议：
    （一）、审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    该事项有利于公司的持续发展，审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途
以及损害公司及股东利益的情形，同意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金临时补充流
动资金的事项。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
    （二）、审议通过了《关于“上市公司治理专项活动”的自查报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    三、备查文件

    祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

     特此公告。

                                                  祥鑫科技股份有限公司监事会

                                                      2021 年 03 月 19 日