股票代码：002965            股票简称：祥鑫科技         公告编号：2021-034
  债券代码：128139            债券简称：祥鑫转债


                        祥鑫科技股份有限公司
                关于 2020 年度利润分配预案的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 04 月 15 日召开第三
  届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《2020
  年年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，现将相关
  情况公告如下：

      一、利润分配的基本情况

      1、2020 年度利润分配的具体内容

      根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净利
  润为人民币 128,183,409.28 元，提取母公司 10%的法定盈余公积后，加上年初
  未分配利润，公司 2020 年度可分配利润为 650,608,340.71 元。

      出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，结合公司未来发展及
  项目投资规划，在保证公司正常经营的前提下，提议进行本次利润分配预案：以
  公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 150,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
  发现金股利人民币 3.23 元（含税），合计派发现金红利 48,676,100 元。本年度
  不送红股，不以资本公积转增股本。若董事会审议本次利润分配预案后股本发生
  变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

      2、本次利润分配的合法性、合规性

      本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、
  《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员证监会《关
  于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
等法律、法规及相关文件的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、
股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。
    3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

    本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常
经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、本次利润分配的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司董事会审议通过了《关于 2020 年年度利润分配预案》，并同意将该议案
提交公司 2020 年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    公司监事会认为：公司 2020 年生产经营状况良好，业绩增长符合预期，董
事会制定的利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可
持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案，并同意将该预
案提交公司 2020 年度股东大会审议。

    3、独立董事意见

    经核查，独立董事认为:《关于 2020 年年度利润分配预案》符合公司实际情
况，符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益
的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。
    全体独立董事一致同意该议案。

    三、相关风险提示

    本次利润分配尚须提交公司 2020 年度股东大会审议批准后方可实施，该事
项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、其他说明

    在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
    3、独立董事关于第三届会第十七次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                            祥鑫科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 04 月 15 日