股票代码：002965             股票简称：祥鑫科技              公告编号：2021-038
债券代码：128139             债券简称：祥鑫转债

                           祥鑫科技股份有限公司

                   第三届监事会第十七次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2021 年
04 月 29 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 04 月 23
日以电子邮件方式送达全体监事。参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董
事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会
主席阳斌先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，形成了如下决议：
    （一）、审议通过了《关于 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》
    监事会经审核认为：公司 2021 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    三、备查文件

    《祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

     特此公告。




                                                  祥鑫科技股份有限公司监事会

                                                      2021 年 04 月 29 日