股票代码：002965               股票简称：祥鑫科技            公告编号：2021-045
债券代码：128139                债券简称：祥鑫转债


                             祥鑫科技股份有限公司

                    关于调整祥鑫转债转股价格的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：
   1、调整前“祥鑫转债”转股价格：37.28 元/股
   2、调整后“祥鑫转债”转股价格：36.96 元/股
   3、转股价格调整生效日期：2021 年 5 月 18 日
   一、转股价格调整依据
   祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 01 日向社会公开发行
可转换公司债券 6,470,054 张（债券简称：祥鑫转债、债券代码：128139.SZ）。根据《祥
鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关
于可转换公司债券发行的有关规定，祥鑫转债发行之后，若公司发生派送股票股利、转
增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以
及派发现金股利等情况，则转股价格按照监管机构的规则进行相应调整（保留小数点后
两位，最后一位四舍五入）：
   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
   派送现金股利：P1=P0-D；
   上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
   其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增
发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中
国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转
股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可
转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请
按公司调整后的转股价格执行。
   二、本次转股价格调整原因及结果
   公司将实施 2020 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金股利 3.23 元（含税），除
权除息日为 2021 年 5 月 18 日，根据上述规定，祥鑫转债的转股价格将于 2021 年 5 月
18 日起由原来的 37.28 元/股调整为 36.96 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 18
日起生效。
   “祥鑫转债”转股期的起止日期为 2021 年 06 月 07 日至 2026 年 11 月 30 日。目前
“祥鑫转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。




                                                     祥鑫科技股份有限公司董事会

                                                          2021 年 05 月 10 日