祥鑫科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国证券法》、 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《祥鑫科技股份有限
公司章程》（以下简称“公司章程”）、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司
的独立董事，基于独立判断的立场，对第三届董事会第二十一次会议相关事项的专
项说明和独立意见如下：

    一、关于对外投资设立合资公司暨关联交易的独立意见

    公司本次对外投资设立合资公司“广东瑞祥新投资有限公司（暂定名称）”暨
关联交易事项，符合公司当前的实际情况和发展战略。本次关联交易事项履行了必
要的审议程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及
《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，表
决程序合法、有效，全体独立董事一致同意该议案。

    二、关于使用募集资金对全资子公司进行增资的独立意见

    公司使用变更的募集资金对东莞祥鑫新能源进行增资，可以有效管理募集资金
并促进新能源汽车项目的顺利实施。该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重
组，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形，表决程序合法、有效，全体独立董事一致同意该议案。
（本页无正文，为《祥鑫科技股份有限公司独立董事意见》签署页）




           刘   伟                谢沧辉




                                                      2021 年 09 月 28 日