股票代码：002965           股票简称：祥鑫科技                公告编号：2021-098
债券代码：128139           债券简称：祥鑫转债


                           祥鑫科技股份有限公司
                    2021 年第三次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开的情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 08 日下午 14:30；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年

10 月 08 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 08 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时

间。

    2、召开地点：广东省东莞市长安镇建安路 893 号办公楼三楼会议室。

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：董事长陈荣先生。

    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

    1、会议总体出席情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）

共有 9 人，所持有表决权股份 98,945,929 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的


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65.6571％。没有股东委托独立董事投票。

    2、现场出席会议情况

    出席本次股东大会现场会议的股东 7 人，代表股份 98,939,829 股，占公司股权登记

日有表决权股份总数的 65.6531％。

    3、通过网络投票出席会议情况

    本次股东大会通过网络投票的股东 2 人，代表股份 6,100 股，占公司股权登记日有表

决权股份总数的 0.0040％。

    4、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 20,651,346 股，占上市公司总股份的

13.7035％，其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 20,645,246 股，占上市公司总股

份的 13.6995%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 6,100 股，占上市公司总股份的

0.0040％。

     5、其他人员出席会议情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名

方式投票表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    表决结果：同意 31,445,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反

对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表决

权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 20,651,346 股，占出席会议中小股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    审议本议案时关联股东陈荣先生、谢祥娃女士已回避表决。本议案为特别决议事项，

已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
    2、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

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    表决结果：同意 31,445,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反

对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表决

权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 20,651,346 股，占出席会议中小股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    审议本议案时关联股东陈荣先生、谢祥娃女士已回避表决。本议案为特别决议事项，

已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有

关事宜的议案》

    表决结果：同意 31,445,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反

对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表决

权股份总数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 20,651,346 股，占出席会议中小股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    审议本议案时关联股东陈荣先生、谢祥娃女士已回避表决。本议案为特别决议事项，

已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

    四、律师出具的法律意见

    律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公

司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均

具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》

的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、祥鑫科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；

    2、北京市环球(深圳)律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司 2021 年第三次临时股

东大会之法律意见书。




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特此公告。



                                祥鑫科技股份有限公司董事会

                                    2021 年 10 月 08 日




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