股票代码：002965           股票简称：祥鑫科技          公告编号：2021-122
  债券代码：128139           债券简称：祥鑫转债



                          祥鑫科技股份有限公司

      关于对外投资设立合资公司暨完成工商注册登记的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、对外投资概述

      根椐发展战略需要，祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”或“祥鑫科
  技”）与东莞市德弘股权投资中心（有限合伙）（以下简称“德弘投资”）共同
  投资设立东莞市中弘技术有限公司（以下简称“中弘技术”）。中弘技术注册资本
  1,000 万元，其中公司认缴出资 520 万元，占注册资本 52%；德弘投资认缴出资
  480 万元，占注册资本 48%。公司本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产
  重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成关联交易。根据《深圳证券
  交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资在公司管理层审
  批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

      二、合作方基本情况

      1、东莞市德弘股权投资中心（有限合伙）
      企业类型：有限合伙企业，成立日期：2021 年 11 月 24 日，统一社会信用
  代码：91441900MA58E6BE05，住所：广东省东莞市长安镇建安路 770 号 1 号楼
  301 室，执行事务合伙人: 权德实，主要合伙人：权德实出资 430 万元（占注册
  资本 89.58%）、谢诗吉出资 50 万元（占注册资本 10.42%），经营范围为一般项目：
  以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
  展经营活动）。
      2、德弘投资与公司、公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不
  存在关联关系以及可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
      3、经查询，德弘投资不属于失信被执行人。
    三、投资标的基本情况

    东莞市中弘技术有限公司，企业类型：有限责任公司，注册地址：广东省东
莞市长安镇长安建安路 770 号 3 号楼，注册资本：1,000 万元（人民币），法定
代表人：权德实，主要股东：祥鑫科技认缴出资 520 万元（占注册资本 52%）、
德弘投资认缴出资 480 万元（占注册资本 48%），经营范围为一般经营项目：新
材料技术推广服务；新材料技术研发；通信设备制造；通信设备销售；文化、办
公用设备制造；办公设备销售；模具制造；模具销售；黑色金属铸造；有色金属
铸造；移动通信设备制造；移动通信设备销售；互联网设备制造；互联网设备销
售；网络设备制造；网络设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；计算机
软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；金属制品研发；金属制品销售；金属材
料制造；金属材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；
玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑
料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器制造；家用电器销
售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；通用设备制造（不含特种
设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

    四、对外投资合同的主要内容

    甲方：祥鑫科技股份有限公司
    乙方：东莞市德弘股权投资中心（有限合伙）
    1、双方确认：由甲乙双方共同出资成立合资公司，注册资本人民币 1,000
万元，双方以各自认缴的出资额为限对合资公司承担责任，按所持股权比例进行
利润分配。
    2、双方约定：合资公司不设董事会，设执行董事 1 人，由股东会选举产生；
不设监事会，设监事 1 名；设经理，由执行董事决定聘任或者解聘。
    3、保密义务：双方应就本协议项下的内容，以及各自从对方获取的与本协
议相关的保密或专有信息及第三方信息，或者基于该等信息的性质或披露的方式
可被合理认定为保密或专有的信息予以保密；有关法律、法规、政府部门或者其
他监管机构要求的除外。
    4、违约责任：一方违反本协议约定内容，造成另一方或多方实质经济利益
损失或者品牌影响损失，违约方应当采取补救措施及赔偿损失，具体补偿金额以
给对方造成的全部损失为准，包括不限于损害赔偿、违约金、诉讼费、仲裁费、
律师费、鉴定费、公证费等。
    5、生效条件：合作协议经双方签字盖章后生效；未尽事宜双方可协商签订
补充协议，作为合作协议的附件，与合作协议具有同等的法律效力

    五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

    1、本次对外投资旨在通过中弘技术拓展公司产业链，进一步优化公司产业
布局，赋能公司产业发展，增强公司综合实力及核心竞争力，符合公司战略发展
规划。
    2、本次对外投资的未来实际经营中存在政策法律调整、经济环境与市场变
化等不确定因素，可能面临市场竞争风险、运营管理风险、短期盈利风险和政策
风险等，投资收益存在一定的不确定性。公司将积极提升管理水平，健全合资公
司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，积极适应业务要求及市场变化，
积极防范和应对各类风险。
    3、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，预计不会对公司本年度经营
业绩产生重大影响，对公司投资收益的影响金额以经审计的数据为准。本次对外
投资符合公司战略规划、业务经营和发展需要，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。
    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    六、备查文件

    1、东莞市中弘技术有限公司的《营业执照》。


    特此公告。

                                             祥鑫科技股份有限公司董事会

                                                  2021 年 12 月 03 日