股票代码：002965               股票简称：祥鑫科技            公告编号：2022-002
债券代码：128139               债券简称：祥鑫转债


                           祥鑫科技股份有限公司

                   第三届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2022
年 01 月 07 日 15:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 01 月
04 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事
5 名，由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
    （一）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    独立董事发表了一致同意的 事前认可和独立意见， 具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2022-004）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
    （二）审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
    独立董事发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格公
告》（公告编号：2022-005）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
    （三）审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请召开 2022 年第
一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-006）。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    三、备查文件

    1、祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。



     特此公告。




                                                   祥鑫科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 01 月 07 日