祥鑫科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国证券法》、 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《祥鑫科技股份有限
公司章程》（以下简称“公司章程”）、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司
的独立董事，基于独立判断的立场，对第三届董事会第二十四次会议相关事项的专
项说明和独立意见如下：

    一、关于 2022 年度日常关联交易预计的独立意见

    公司本次关联交易预计履行了必要的审批程序，董事会的召集、召开、审议、
表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。销售价格和采购价格依据市
场价格确定，公平合理、定价公允，不存在股东及其关联方利用关联交易损害公司
利益，特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本次日常关联交
易预计事项。

    二、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的独立意见

    公司本次向下修正可转换公司债券转股价格符合《公司法》、《证券法》、《可转
换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意本事项，经董事会审议通过后提请股东大会审议。
（本页无正文，为《祥鑫科技股份有限公司独立董事意见》签署页）




       刘   伟                谢沧辉




                                                  2022 年 01 月 07 日