祥鑫科技股份有限公司

 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《祥鑫科技股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股
东及投资者负责的态度，对公司第三届董事会第二十四次会议相关事项进行事前
认可，并发表如下事前认可意见：

    一、关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可

    我们认真审阅了公司董事会提供的公司 2022 年度日常关联交易预计事项
的相关材料，我们认为本次预计与关联人发生的日常关联交易均为公司生产经营
活动所需，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东的情形，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
以及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会
第二十四次会议审议。




                                                 独立董事：刘伟、谢沧辉


                                                    2022 年 01 月 04 日
（本页无正文，为《祥鑫科技股份有限公司独立董事事前认可》签署页）




    独立董事(签名)：




             刘   伟                 谢沧辉