证券代码：002965             证券简称：祥鑫科技              公告编号：2022-031
债券代码：128139             债券简称：祥鑫转债


                          祥鑫科技股份有限公司
                第三届监事会第二十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于 2022
年 05 月 06 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 04 月
29 日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，由
监事会主席阳斌先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，形成了如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
的议案》
    公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事
会提名李姗女士、高大辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职
工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，候选人简历详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：
2022-033）。
    公司第四届监事会监事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监
事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司
章程》的规定履行监事职责和义务。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    1.01 提名李姗女士为第四届监事会非职工代表监事候选人
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       1.02 提名高大辉先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式表
决。
       （二）审议通过了《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》
       具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会董事、第
四届监事会监事薪酬方案》。
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
       本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

       三、备查文件

       1、祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议。

        特此公告。




                                                   祥鑫科技股份有限公司监事会

                                                        2022 年 05 月 06 日