证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2022-073
债券代码：128139 债券简称：祥鑫转债
祥鑫科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 07 月 28 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年
07 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2022 年 07 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
2、召开地点：广东省东莞市长安镇建安路 893 号办公楼三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长陈荣先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、会议总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）
共有 7 人，所持有表决权股份 81,934,455 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的
51.4750％。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东 6 人，代表股份 81,934,255 股，占公司股权登记
日有表决权股份总数的 51.4749％。
3、通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票的股东 1 人，代表股份 200 股，占公司股权登记日有表决
权股份总数的 0.0001％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 14,434,455 股，占上市公司总股份的
9.0684％，其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 14,434,255 股，占上市公司总股
份的 9.0683％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的 0.0001％。
5、其他人员出席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式
投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于向合资公司提供财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：同意 14,434,455 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 14,434,455 股， 占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
审议本议案时关联股东陈荣先生、谢祥娃女士已回避表决。本议案为普通决议事项，
已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
2、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 14,434,455 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 14,434,455 股， 占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
审议本议案时关联股东陈荣先生、谢祥娃女士已回避表决。本议案为普通决议事项，
已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 81,934,255 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998％；反对
200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 14,434,255 股， 占出席会议中小股东所持股份的
99.9986％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同
意，该项议案表决通过。
4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 81,934,255 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998％；反对
200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 14,434,255 股， 占出席会议中小股东所持股份的
99.9986％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同
意，该项议案表决通过。
5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 81,934,255 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998％；反对
200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 14,434,255 股， 占出席会议中小股东所持股份的
99.9986％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同
意，该项议案表决通过。
6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 81,934,255 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998％；反对
200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 14,434,255 股， 占出席会议中小股东所持股份的
99.9986％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同
意，该项议案表决通过。
7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 81,934,255 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998％；反对
200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 14,434,255 股， 占出席会议中小股东所持股份的
99.9986％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同
意，该项议案表决通过。
8、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 81,934,255 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998％；反对
200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 14,434,255 股， 占出席会议中小股东所持股份的
99.9986％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同
意，该项议案表决通过。
9、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 81,934,255 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998％；反对
200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 14,434,255 股， 占出席会议中小股东所持股份的
99.9986％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同
意，该项议案表决通过。
10、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决结果：同意 81,934,255 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998％；反对
200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 14,434,255 股， 占出席会议中小股东所持股份的
99.9986％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同
意，该项议案表决通过。
11、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 81,934,255 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998％；反对
200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 14,434,255 股， 占出席会议中小股东所持股份的
99.9986％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同
意，该项议案表决通过。
12、审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》
表决结果：同意 81,934,255 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998％；反对
200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况： 同意 14,434,255 股， 占出席会议中小股东所持股份的
99.9986％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同
意，该项议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市环球（深圳）律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司 2022 年第三次临时
股东大会之法律意见书。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2022 年 07 月 28 日
