证券代码：002965             证券简称：祥鑫科技              公告编号：2022-097
债券代码：128139             债券简称：祥鑫转债


                          祥鑫科技股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2022 年 08
月 24 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 08 月 13 日
以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，由监事
会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，形成了如下决议：
    （一）审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及报告摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022 年半年度报告》和《2022 年半年
度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报
告》（公告编号：2022-098）、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-099）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于公司<2022 年半年度财务报告>的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度财
务报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承
兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
2022-100）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

     特此公告。




                                                  祥鑫科技股份有限公司监事会

                                                      2022 年 08 月 24 日