证券代码：002965             证券简称：祥鑫科技              公告编号：2022-096
债券代码：128139             债券简称：祥鑫转债


                          祥鑫科技股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2022 年 08
月 24 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 08 月 13 日
以电子方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，由
董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
    （一）审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独
立意见》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及报告摘要的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报
告》（公告编号：2022-098）、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-099）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于公司<2022 年半年度财务报告>的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度财
务报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行承
兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
2022-100）。
    独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独
立意见》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资
机构共同投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2022-101）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                  祥鑫科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 08 月 24 日