证券代码：002965             证券简称：祥鑫科技              公告编号：2022-117


                          祥鑫科技股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2022 年 09
月 28 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 09 月 23 日
以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，由监事
会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，形成了如下决议：
    （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授
予价格的议案》
    公司监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上
市公司股权激励管理办法》《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》等相
关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司
及全体股东利益。因此，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划中限制性股票预留授
予部分的授予价格进行相应调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告》公
告编号：2022-118）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
    （二）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    公司监事会认为：本次预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性
文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》规定的激励对象条件，符合《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励
对象获授预留部分限制性股票的条件已成就。监事会同意公司 2021 年限制性股票激励
计划的预留授予日为 2022 年 9 月 28 日，并同意向符合授予条件的激励对象授予预留部
分限制性股票。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-119）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。



    三、备查文件

    1、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

     特此公告。




                                                祥鑫科技股份有限公司监事会

                                                     2022 年 09 月 28 日