证券代码：002965           证券简称：祥鑫科技              公告编号：2022-121


                           祥鑫科技股份有限公司
                    2022 年第四次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开的情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 12 日 14:30；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年

10 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为 2022 年 10 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时

间。

    2、召开地点：广东省东莞市长安镇建安路 893 号办公楼三楼会议室。

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：董事长陈荣先生。

    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

    1、会议总体出席情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）

共有 15 人，所持有表决权股份 83,520,255 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的

46.9246％。
    2、现场出席会议情况

    出席本次股东大会现场会议的股东 13 人，代表股份 83,343,455 股，占公司股权登记

日有表决权股份总数的 46.8253％。

    3、通过网络投票出席会议情况

    本次股东大会通过网络投票的股东 2 人，代表股份 176,800 股，占公司股权登记日有

表决权股份总数的 0.0993％。

    4、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 16,020,255 股，占上市公司总股份的

9.0007％，其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 15,843,455 股，占上市公司总股

份的 8.9014％；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 176,800 股，占上市公司总股份的

0.0993％。

     5、其他人员出席会议情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式

投票表决，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    表决结果：同意 83,433,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8957％；反对
87,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,933,155 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4563％；反对 87,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5437％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同
意，该项议案表决通过。
    2、逐项审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
    2.01 发行股票的种类及面值
    表决结果：同意 83,433,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8957％；反对
87,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,933,155 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4563％；反对 87,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5437％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.02 发行方式
    表决结果：同意 83,433,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8957％；反对
87,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,933,155 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4563％；反对 87,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5437％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.03 发行时间
    表决结果：同意 83,433,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8957％；反对
87,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,933,155 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4563％；反对 87,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5437％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.04 发行数量
    表决结果：同意 83,433,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8957％；反对
87,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,933,155 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4563％；反对 87,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5437％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.05 发行对象
    表决结果：同意 83,433,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8957％；反对
87,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,933,155 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4563％；反对 87,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5437％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.06 认购方式
    表决结果：同意 83,433,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8957％；反对
87,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,933,155 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4563％；反对 87,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5437％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.07 定价基准日、定价原则及发行价格
    表决结果：同意 83,433,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8957％；反对
87,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,933,155 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4563％；反对 87,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5437％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.08 限售期
    表决结果：同意 83,433,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8957％；反对
87,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,933,155 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4563％；反对 87,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5437％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.09 募集资金金额及用途
    表决结果：同意 83,433,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8957％；反对
87,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,933,155 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4563％；反对 87,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5437％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.10 上市公司滚存未分配利润的安排
    表决结果：同意 83,433,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8957％；反对
87,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,933,155 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4563％；反对 87,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5437％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.11 上市地点
    表决结果：同意 83,433,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8957％；反对
87,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,933,155 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4563％；反对 87,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5437％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.12 决议有效期
    表决结果：同意 83,433,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8957％；反对
87,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,933,155 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4563％；反对 87,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5437％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同
意，该项议案表决通过。
    3、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
    表决结果：同意 83,433,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8957％；反对
87,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,933,155 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4563％；反对 87,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5437％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同
意，该项议案表决通过。
    4、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
    表决结果：同意 83,433,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8957％；反对
87,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,933,155 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4563％；反对 87,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5437％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同
意，该项议案表决通过。
    5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：同意 83,520,255 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 16,020,255 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同
意，该项议案表决通过。
    6、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措
施和相关主体承诺的议案》
    表决结果：同意 83,433,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8957％；反对
87,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,933,155 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4563％；反对 87,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5437％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同
意，该项议案表决通过。
    7、审议通过了《关于公司〈未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划〉的议案》
    表决结果：同意 83,520,255 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 16,020,255 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同
意，该项议案表决通过。
    8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行 A 股股票相
关事宜的议案》
    表决结果：同意 83,433,155 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8957％；反对
87,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 15,933,155 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4563％；反对 87,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5437％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上同
意，该项议案表决通过。

    四、律师出具的法律意见
    律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公

司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效；本次

股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、祥鑫科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议；

    2、北京市环球（深圳）律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司 2022 年第四次临时

股东大会之法律意见书。
特此公告。



             祥鑫科技股份有限公司董事会

                 2022 年 10 月 12 日