证券代码：002965             证券简称：祥鑫科技              公告编号：2022-126


                          祥鑫科技股份有限公司
                   第四届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2022 年 10
月 28 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 19 日
以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，由监事
会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，形成了如下决议：
    （一）审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度
报告》（公告编号：2022-127）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
    （二）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司总
股本变动情况，对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办
理工商变更登记相关手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《公司章程（2022 年 10 月修订）》《公司章程修订对照表》及《关于变更公司注册
资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-128）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则
（2022 年 10 月修订）》及《监事会议事规则修订对照表》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

     特此公告。




                                                 祥鑫科技股份有限公司监事会

                                                      2022 年 10 月 28 日