证券代码：002965             证券简称：祥鑫科技              公告编号：2022-125


                          祥鑫科技股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2022 年 10
月 28 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 19 日
以电子方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，由
董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
    （一）审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度
报告》（公告编号：2022-127）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
    （二）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司总
股本变动情况，对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办
理工商变更登记相关手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《公司章程（2022 年 10 月修订）》《公司章程修订对照表》及《关于变更公司注册
资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-128）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于公司召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 11 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第五
次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-129）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

    三、备查文件

    1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。


    特此公告。




                                                 祥鑫科技股份有限公司董事会

                                                     2022 年 10 月 28 日