证券代码：002965               证券简称：祥鑫科技              公告编号：2022-128


                            祥鑫科技股份有限公司
           关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 28 日召开第四届董事

会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订

<公司章程>的议案》，具体情况如下：


    一、变更注册资本及修改章程的原因

    2021 年 11 月 25 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记

完成的公告》（公告编号：2021-118），向 64 名激励对象授予 2,770,000 股限制性股票，

该部分新增股份于 2021 年 11 月 30 日上市。新增股份上市后，公司总股本由 150,700,000

股增至 153,470,000 股。

    2022 年 08 月 30 日，公司披露了《关于“祥鑫转债”赎回结果的公告》（公告编号：

2022-103）和《关于“祥鑫转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-104）。因“祥鑫转债”

转股累计增加 24,518,038 股，公司总股本由 153,470,000 股增加至 177,988,038 股。

    2022 年 10 月 17 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予登记

完成的公告》（公告编号：2022-122），向 5 名激励对象授予 300,000 股份限制性股票，

该部分新增股份于 2022 年 10 月 19 日上市。新增股份上市后，公司总股本由 177,988,038

股增加至 178,288,038 股。

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》

（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》

等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司总股本变动情况，对《公司章程》相

关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理变更登记相关手续。具体内容详

见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2022 年 10 月修订）》
和《公司章程修订对照表》。

    上述事项需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，审议通过后办理相关手续。

    三、备查文件
    1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
    2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

    特此公告。




                                                   祥鑫科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 10 月 28 日