证券代码：002965           证券简称：祥鑫科技              公告编号：2022-132


                           祥鑫科技股份有限公司
                    2022 年第五次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开的情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 16 日 14:30；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年

11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时

间。

    2、召开地点：广东省东莞市长安镇建安路 893 号办公楼三楼会议室。

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：董事长陈荣先生。

    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

       二、会议出席情况

    1、会议总体出席情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）

共有 9 人，所持有表决权股份 70,127,387 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的

39.3338％。
    2、现场出席会议情况

    出席本次股东大会现场会议的股东 9 人，代表股份 70,127,387 股，占公司股权登记

日有表决权股份总数的 39.3338％。

    3、通过网络投票出席会议情况

    本次股东大会通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司股权登记日有表决权

股份总数的 0.0000％。

    4、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 2,627,387 股，占公司股权登记日有表决

权股份总数的 1.4737％，其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 2,627,387 股，占

公司股权登记日有表决权股份总数 1.4737％；通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，

占公司股权登记日有表决权股份总数 0.0000％。

     5、其他人员出席会议情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司通过深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式

投票表决，审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 70,127,387 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 2,627,387 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，
该项议案表决通过。
    2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 70,127,387 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 2,627,387 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，
该项议案表决通过。

    四、律师出具的法律意见

    律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公

司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效；本次

股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、祥鑫科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议；

    2、北京市环球（深圳）律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司 2022 年第五次临时

股东大会之法律意见书。



    特此公告。



                                                      祥鑫科技股份有限公司董事会

                                                            2022 年 11 月 16 日