证券代码：002965             证券简称：祥鑫科技              公告编号：2022-134


                          祥鑫科技股份有限公司
                   第四届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2022 年 11
月 29 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 11 月 25 日
以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，由监事
会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决，形成了如下决议：
    （一）审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信并提供担保的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度申
请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2022-135）。
    经审核，监事会认为：公司及全资子公司 2023 年度申请综合授信并提供担保事项
的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原
则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意该议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池
业务的公告》（公告编号：2022-136）。
    经审核，监事会认为：公司及子公司开展票据池业务事项的决策程序符合国家有关
法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中
小股东利益的情形。因此，监事会同意该议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资
金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-137）。
    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序
符合相关规定，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利
益的情形。因此，监事会同意该议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于对部分募投项目进行延期及调整部分募投项目投资总额的
议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对部分募投
项目进行延期及调整部分募投项目投资总额的公告》（公告编号：2022-141）。
    经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期及调整部分募投项目投资
总额，系根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向
和其他损害股东利益的情形。因此，监事会同意该议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。本议案尚需提交
公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

     特此公告。

                                                祥鑫科技股份有限公司监事会

                                                     2022 年 11 月 29 日