祥鑫科技:2023年第一次临时股东大会决议公告2023-01-07
证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2023-003
祥鑫科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2023 年 01 月 06 日 14:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年
01 月 06 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00- 15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2023 年 01 月 06 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
2、召开地点:广东省东莞市长安镇建安路 893 号办公楼三楼会议室。
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人:公司董事会。
5、主持人:董事长陈荣先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、会议总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人(以下统称“股东”)
共有 6 人,所持有表决权股份 75,751,941 股,占公司股权登记日有表决权股份总数的
42.4885%。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东 6 人,代表股份 75,751,941 股,占公司股权登记
日有表决权股份总数的 42.4885%。
3、通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司股权登记日有表决权
股份总数的 0.0000%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 8,251,941 股,占公司股权登记日有表决
权股份总数的 4.6284%,其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 8,251,941 股,占
公司股权登记日有表决权股份总数 4.6284%;通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,
占公司股权登记日有表决权股份总数 0.0000%。
5、其他人员出席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,公司通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式
投票表决,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意 8,251,941 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 8,251,941 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
审议本议案时关联股东陈荣先生、谢祥娃女士已回避表决,其所持 67,500,000 股股
份不纳入该议案有表决权的股份总数。本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效
表决权股份总数的二分之一以上同意,该项议案表决通过。
2、审议通过了《关于全资子公司申请项目贷款暨公司提供担保的议案》
表决结果:同意 75,751,941 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 8,251,941 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同
意,该项议案表决通过。
3、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的
议案》
表决结果:同意 75,751,941 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 8,251,941 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上同意,
该项议案表决通过。
4、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意 75,751,941 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;反对
0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 8,251,941 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上同意,
该项议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公
司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效;本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议;
2、北京市环球(深圳)律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会之法律意见书。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2023 年 01 月 06 日