苏州银行：2019年度股东大会决议公告2020-05-20
证券代码：002966 证券简称：苏州银行 公告编号：2020-021
苏州银行股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无否决议案的情况
（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 19 日下午
15:00 期间任意时间。
（二）会议地点：苏州工业园区钟园路 728 号（苏州银行大厦）。
（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）召集人：苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（五）主持人：本行董事长王兰凤女士。
（六）本次股东大会的召开符合相关法律法规和本行章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 35 人，代表有表决权股份
982468545 股，占本行有表决权股份总数 2688179385 股的 36.5477%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 20 人，代表有表决权股份
982112445 股，占本行有表决权股份总数的 36.5345%；通过网络投票出席会议的
股东及股东授权代表 15 人，代表有表决权股份 356100 股，占本行有表决权股份
总数的 0.0132%。
本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏新天伦律师事
务所对本次会议作了见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：
（一）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度董事会工作
报告。
（二）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度监事会工作
报告。
（三）以普通决议审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司股东大会
议事规则》的议案。
（四）以普通决议审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司董事会议
事规则》的议案。
（五）以普通决议审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司监事会议
事规则》的议案。
（六）以特别决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2020-2022 年资本管
理规划。
（七）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度财务决算报
告及 2020 年度财务预算计划。
（八）以普通决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2019 年度利润分
配方案的议案。
（九）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度关联交易专
项报告。
（十）以普通决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2020 年度部分关
联方日常关联交易预计额度的议案。根据相关规定，涉及本议案的关联股东苏州
国际发展集团有限公司、苏州工业园区经济发展有限公司、江苏吴中集团有限公
司、盛虹集团有限公司均为本行主要股东，合计持股 681152660 股，对本议案依
法回避表决。
（十一）以普通决议审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司关联交
易管理办法》的议案。
（十二）以普通决议审议通过了关于聘请外部审计机构的议案。
（十三）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2019 年度报告及摘
要。
（十四）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司股东大会对董事会
授权方案。
（十五）以普通决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司前次募集资金
使用情况报告的议案。
（十六）以普通决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司关于 2019 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
上述第 6 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过；其他为普通决议议案，已获得出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 1/2 以上通过。
四、议案表决情况
本次股东大会对议案的具体表决结果如下：
议 同意 反对 弃权
案 表决
议案名称 股数/
序 比例 股数 比例 股数 比例 结果
票数
号
议 苏州银行股份有限
案 公司 2019 年度董事 982327545 99.9856% 138800 0.0141% 2200 0.0002% 通过
一 会工作报告
议 苏州银行股份有限
案 公司 2019 年度监事 982433045 99.9964% 33300 0.0034% 2200 0.0002% 通过
二 会工作报告
关于修订《苏州银行
议
股份有限公司股东
案 982433045 99.9964% 33300 0.0034% 2200 0.0002% 通过
大会议事规则》的议
三
案
议 关于修订《苏州银行
案 股份有限公司董事 982433045 99.9964% 33300 0.0034% 2200 0.0002% 通过
四 会议事规则》的议案
议 关于修订《苏州银行
案 股份有限公司监事 982433045 99.9964% 33300 0.0034% 2200 0.0002% 通过
五 会议事规则》的议案
议 苏州银行股份有限
案 公司 2020-2022 年资 982327545 99.9856% 138800 0.0141% 2200 0.0002% 通过
六 本管理规划
苏州银行股份有限
议
公司 2019 年度财务
案 982433045 99.9964% 33300 0.0034% 2200 0.0002% 通过
决算报告及 2020 年
七
度财务预算计划
关于苏州银行股份
议
有限公司 2019 年度
案 982327545 99.9856% 138800 0.0141% 2200 0.0002% 通过
利润分配方案的议
八
案
议 苏州银行股份有限
案 公司 2019 年度关联 982433045 99.9964% 33300 0.0034% 2200 0.0002% 通过
九 交易专项报告
关于苏州银行股份
议 有限公司 2020 年度
案 部分关联方日常关 301280385 99.9882% 33300 0.0111% 2200 0.0007% 通过
十 联交易预计额度的
议案
议 关于修订《苏州银行
案 股份有限公司关联
982433045 99.9964% 33300 0.0034% 2200 0.0002% 通过
十 交易管理办法》的议
一 案
议
案 关于聘请外部审计
982433045 99.9964% 33300 0.0034% 2200 0.0002% 通过
十 机构的议案
二
议
苏州银行股份有限
案
公司 2019 年度报告 982433045 99.9964% 33300 0.0034% 2200 0.0002% 通过
十
及摘要
三
议
苏州银行股份有限
案
公司股东大会对董 982433045 99.9964% 33300 0.0034% 2200 0.0002% 通过
十
事会授权方案
四
议 关于苏州银行股份
案 有限公司前次募集
982433045 99.9964% 33300 0.0034% 2200 0.0002% 通过
十 资金使用情况报告
五 的议案
苏州银行股份有限
议
公司关于 2019 年度
案
募集资金存放与实 982433045 99.9964% 33300 0.0034% 2200 0.0002% 通过
十
际使用情况的专项
六
报告
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就以下议案的投票情况进
行单独计票，投票情况如下：
议 同意 反对 弃权
案 表决
议案名称 股数/
序 比例 股数 比例 股数 比例 结果
票数
号
议 苏州银行股份有限
案 公司 2020-2022 年资 502327545 99.9719% 138800 0.0276% 2200 0.0004% 通过
六 本管理规划
苏州银行股份有限
议
公司 2019 年度财务
案 502433045 99.9929% 33300 0.0066% 2200 0.0004% 通过
决算报告及 2020 年
七
度财务预算计划
关于苏州银行股份
议
有限公司 2019 年度
案 502327545 99.9719% 138800 0.0276% 2200 0.0004% 通过
利润分配方案的议
八
案
议 苏州银行股份有限
案 公司 2019 年度关联 502433045 99.9929% 33300 0.0066% 2200 0.0004% 通过
九 交易专项报告
关于苏州银行股份
议 有限公司 2020 年度
案 部分关联方日常关 301280385 99.9882% 33300 0.0111% 2200 0.0007% 通过
十 联交易预计额度的
议案
议 关于修订《苏州银行
案 股份有限公司关联
502433045 99.9929% 33300 0.0066% 2200 0.0004% 通过
十 交易管理办法》的议
一 案
议
案 关于聘请外部审计
502433045 99.9929% 33300 0.0066% 2200 0.0004% 通过
十 机构的议案
二
议 关于苏州银行股份
案 有限公司前次募集
502433045 99.9929% 33300 0.0066% 2200 0.0004% 通过
十 资金使用情况报告
五 的议案
苏州银行股份有限
议
公司关于 2019 年度
案
募集资金存放与实 502433045 99.9929% 33300 0.0066% 2200 0.0004% 通过
十
际使用情况的专项
六
报告
注：本行中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有本行 5%以上股份的股东以外的其他股东。
五、律师出具的法律意见
江苏新天伦律师事务所林晓莉、郭家骥律师对本次股东大会进行见证并出
具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召
集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和本行章程的规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）本次股东大会会议决议；
（二）江苏新天伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
苏州银行股份有限公司董事会
2020 年 5 月 19 日
