证券代码：002966         证券简称：苏州银行         公告编号：2020-053




                        苏州银行股份有限公司

              2020 年第一次临时股东大会决议公告



    本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     （一）本次股东大会无否决议案的情况

     （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

     一、会议召开情况

     （一）召开时间

     1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 21 日（星期一）下午 15:00

     2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2020 年 12 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 12 月 21 日 9:15-15:00。

     （二）会议地点：苏州工业园区钟园路 728 号（苏州银行大厦）。

     （三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

     （四）召集人：苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

     （五）主持人：本行董事长王兰凤女士。
     （六）本次股东大会的召开符合相关法律法规和本行章程的规定。

     二、会议出席情况

     出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 51 人，代表有表决权股份

1,267,890,540 股，占本行有表决权股份总数 2,902,632,409 股的 43.6807%。

     其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 21 人，代表有表决权股份

1,202,431,186 股，占本行有表决权股份总数的 41.4255%；通过网络投票出席会

议的股东及股东授权代表 30 人，代表有表决权股份 65,459,354 股，占本行有表

决权股份总数的 2.2552%。

     本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏新天伦律师事

务所对本次会议作了见证，并出具法律意见书。

     三、议案审议情况

     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以

下议案：

     （一）以特别决议审议通过了关于发行无固定期限资本债券的议案。

     （二）以特别决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司符合公开发行可

转换公司债券条件的议案。

     （三）以特别决议审议通过了关于延长公开发行可转换公司债券方案及授

权方案有效期的议案。

     （四）以特别决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司公开发行可转换

公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案。

     上述第 1、2、3、4 项议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有
     效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

          四、议案表决情况

          本次股东大会对议案的具体表决结果如下：

议                                  同意                       反对                   弃权
案                                                                                               表决
        议案名称                            比例                  比例                   比例
序                          股数                        股数                   股数              结果
                                            （%）                 （%）                  （%）
号
议   关于发行无固定
案   期限资本债券的     1,267,343,240       99.9568    547,300     0.0432       0            0   通过
一   议案
     关于苏州银行股
议   份有限公司符合
案   公开发行可转换     1,267,345,140       99.9570    545,400     0.0430       0            0   通过
二   公司债券条件的
     议案
     关于延长公开发
议
     行可转换公司债
案                      1,267,343,240       99.9568    547,300     0.0432       0            0   通过
     券方案及授权方
三
     案有效期的议案
     关于苏州银行股
     份有限公司公开
议
     发行可转换公司
案                      1,267,343,240       99.9568    547,300     0.0432       0            0   通过
     债券摊薄即期回
四
     报及填补措施的
     议案


          根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就以下议案的投票情况进

     行单独计票，投票情况如下：

议                                   同意                        反对                 弃权
案                                                                                               表决
         议案名称                            比例                     比例               比例
序                           股数                        股数                  股数              结果
                                             （%）                    （%）              （%）
号
议   关于发行无固定期
案   限资本债券的议案     592,343,240        99.9077    547,300       0.0923     0           0   通过
一
议   关于苏州银行股份
案   有限公司符合公开
                          592,345,140        99.9080    545,400       0.0920     0           0   通过
二   发行可转换公司债
     券条件的议案
议   关于延长公开发行
案   可转换公司债券方
                         592,343,240   99.9077   547,300   0.0923    0      0    通过
三   案及授权方案有效
     期的议案
议   关于苏州银行股份
案   有限公司公开发行
四   可转换公司债券摊    592,343,240   99.9077   547,300   0.0923    0      0    通过
     薄即期回报及填补
     措施的议案
         注：本行中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
     者合计持有本行 5%以上股份的股东以外的其他股东。

          五、律师出具的法律意见

          江苏新天伦律师事务所林晓莉律师、余月律师对本次股东大会进行见证并

     出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及

     召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法

     规、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和本行章程的规定，本次股东大

     会的表决结果合法有效。

          六、备查文件

          （一）本次股东大会会议决议；

          （二）江苏新天伦律师事务所出具的法律意见书。

          特此公告。




                                                    苏州银行股份有限公司董事会

                                                           2020 年 12 月 21 日