证券代码：002966            证券简称：苏州银行        公告编号：2022-003
转债代码：127032            转债简称：苏行转债




                      苏州银行股份有限公司
   关于 2021 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告



    本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     可转债转股情况：截至 2021 年 12 月 31 日，累计已有人民币 341,300 元苏

行转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 42,000 股，占苏行转债转股前本

行已发行普通股股份总额的 0.0013%。

     未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的苏行转债金额为

人民币 4,999,658,700 元，占苏行转债发行总量的比例为 99.9932%。

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转债公司债券

业务实施细则》的有关规定，苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）现将

自转股日 2021 年 10 月 18 日至 2021 年四季度末可转换公司债券（以下简称“可

转债”）转股及本行股份变动的情况公告如下：

     一、苏行转债发行上市基本概况

     经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕788 号”文核准，本行于

2021 年 4 月 12 日公开发行了 5,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发

行总额 500,000 万元，初始转股价格为 8.34 元/股。
              经深交所同意，本行 500,000 万元可转换公司债券于 2021 年 5 月 12 日起

         在深交所挂牌交易，债券简称“苏行转债”，债券代码“127032”。

              根据相关法律、法规和《苏州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司

         债券募集说明书》的有关规定，本行本次发行的可转债自 2021 年 10 月 18 日起

         可转换为本行股份。

              2021 年 5 月 21 日，本行披露了《苏州银行股份有限公司关于根据 2020 年

         度利润分配方案调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：

         2021-037）。因本行实施 2020 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利

         人民币 2.40 元（含税），除权除息日为 2021 年 5 月 27 日。根据可转债相关规定，

         苏行转债的转股价格于 2021 年 5 月 27 日起由原 8.34 元/股调整为 8.10 元/股，调

         整后的价格自 2021 年 5 月 27 日起生效。

              二、苏行转债转股及股份变动情况

              自转股日 2021 年 10 月 18 日至 2021 年第四季度末，“苏行转债”因转股减

         少数量为 3,413 张，转股数量为 42,000 股。截至 2021 年第四季度末，剩余可转

         债余额为 49,996,587 张。自转股日 2021 年 10 月 18 日至 2021 年第四季度末，本

         行股份变动情况如下：




                              本次变动前                                  本次变动后
                                                   本季度股份数量
    股份类别             （2021 年 9 月 30 日）                      （2021 年 12 月 31 日）
                                                   变动情况（股）
                      数量（股）       比例（%）                    数量（股）      比例（%）
限售条件流通股       1,708,496,814         51.25               0    1,708,496,814       51.25

无限售条件流通股     1,624,836,520         48.75         +42,000    1,624,878,520       48.75

总股本               3,333,333,334        100.00         +42,000    3,333,375,334      100.00


              三、其他
     投资者对上述内容如有疑问，请拨打本行董事会办公室投资者联系电话

0512-69868509 进行咨询。

     四、备查文件

     中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》

（苏州银行）、《发行人股本结构表》（苏行转债）。

     特此公告。

                                               苏州银行股份有限公司董事会

                                                     2022 年 1 月 4 日