证券代码：002972          证券简称：科安达         公告编号：2020-004


                深圳科安达电子科技股份有限公司

            第四届董事会 2020 年第一次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公

 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020

年第一次会议于 2020 年 1 月 16 日（星期四）在深圳市福田区深南大道 1006 号
深圳国际创新中心 C 栋 14 层以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020
年 1 月 11 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。

    会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《 关于 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》
    根据公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行、中国银

行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、平安
银行股份有限公司深圳分行申请综合授信 5 亿元。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2020 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-008）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行综合授信额
度提供担保的议案》

    根据公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行、中国银
行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、平安
银行股份有限公司深圳分行申请综合授信 5 亿元。为顺利完成综合授信申请，董
事长郭丰明先生、董事兼总经理张帆女士作为连带责任保证人无偿为公司申请授
信提供担保。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
关联方为公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2020-009）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事张帆、郭丰明、郭泽珊回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于 2020 年度日常性关联交易预计的议案》
    根据公司业务开展需要，公司预计 2020 年继续租赁控股股东实际控制人郭
丰明先生、张帆女士房产，预计发生关联交易金额为 39.6 万元。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020
年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2020-006）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事张帆、郭丰明、郭泽珊回避表决。

    （四）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    同意公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕
信息知情人登记管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于制订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司

股票管理制度>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、
监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2020 年 02 月 05 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020
年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020
年第一次临时股东大会通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 公司第四届董事会 2020 年第一次会议决议。



    特此公告。



                                   深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

                                                         2020 年 1 月 17 日