证券代码：002972           证券简称：科安达           公告编号：2020-005


                深圳科安达电子科技股份有限公司

             第四届监事会 2020 第一次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2020

第一次会议于 2020 年 1 月 16 日（星期四）在深圳市福田区深南大道 1006 号深
圳国际创新中心 C 栋 14 层以现场的方式召开。会议通知已于 2020 年 1 月 11 日
通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》
    根据公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行、中国银
行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、平安

银行股份有限公司深圳分行申请综合授信 5 亿元。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2020 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-008）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    （二）、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行综合授信额
度提供担保的议案》
    根据公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行、中国银

行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、平安
银行股份有限公司深圳分行申请综合授信 5 亿元。为顺利完成综合授信申请，董
事长郭丰明先生、董事兼总经理张帆女士作为连带责任保证人无偿为公司申请授
信提供担保。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

关联方为公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2020-009）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    （三）、审议通过《关于 2020 年度日常性关联交易预计的议案》

    根据公司业务开展需要，公司预计 2020 年继续租赁控股股东实际控制人郭
丰明先生、张帆女士房产，预计发生关联交易金额为 39.6 万元。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020
年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2020-006）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    同意公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。



    三、备查文件

    1、 公司第四届监事会 2020 第一次会议决议；



    特此公告。



                                  深圳科安达电子科技股份有限公司监事会

                                                        2020 年 1 月 17 日