科安达：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-01-20
证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2020-010
深圳科安达电子科技股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、 中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳科安达电子科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（2）公司第四届董事会2020年第一次会议于2020年1月16日召开，审议通过
了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
4．股东大会会议召开的时间：
（1）现场会议：2020年2月5日（星期三）下午 15:00开始（参加现场会议
的股东请于会前30分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020年2月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月5日9:15—15:00任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证 券交易所交易 系统和互联网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
有效投票表决结果为准。
6．股权登记日：2020 年 1 月 23 日（星期四）
7．出席对象：
（1）截至 2020 年 1 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14楼会议
室。
二、会议审议事项
1、《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》；
2、《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保
的议案》；
3、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
上述议案已经2020年1月16日召开的公司第四届董事会2020年第一次会议审
议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关文件。
上述议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投
资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：代表以下所有议案 √
非累积投票提案
《关于 2020 年度申请银行综合授信额度的
1.00 √
议案》
《关于控股股东、实际控制人为公司申请银
2.00 √
行综合授信额度提供担保的议案》
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现
3.00 √
金管理的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记，不接受电话登记。
2、现场登记时间：2020年2月3日9:00-11:30及14:00-16:00；采取电子
邮件方式登记的须在2020年 2月3日16：00 之前发送邮件到公 司电子邮箱
（zhengquanbu@keanda.com.cn）。
3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋
14楼会议室。
4、现场登记方式：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本
人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并
提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件
或传真件）；④证券账户卡复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份
证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照
复印件；③法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，
并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子
邮件发送的扫描件）；④法人证券账户卡复印件。
（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个
人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本
件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传
真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号0755-86956831，并经出
席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，
本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发
送的扫描件的，扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱
zhengquanbu@keanda.com.cn，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代
理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；除必须出示的本人身份证原件
外，符合前述条件的复印件、传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。
（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司
董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托
人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。
经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席
现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定
的，不得参与现场投票。
5、会议联系方式
联系人：农仲春
电话：0755-86956831 传真：0755-86956831
电子邮箱：zhengquanbu@keanda.com.cn
6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1．公司第四届董事会2020年第一次会议决议；
2．公司第四届监事会2020年第一次会议决议。
特此公告。
深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
2020 年 1 月 17 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1、投票代码：362972
2、投票简称为“科安投票”
3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（非累积投票提案），
填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 2 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2020 年 2 月 5 日
9:15—15:00 任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
深圳科安达电子科技股份有限公司：
兹委托__________代表本人（本公司）出席深圳科安达电子科技股份有限公
司于 2020 年 2 月 5 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，并行使本人（本公司）
在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：代表以下所有提案 √
非累积投票提案
《关于 2020 年度申请银行综合
1.00 √
授信额度的议案》
《关于控股股东、实际控制人为
2.00 公司申请银行综合授信额度提 √
供担保的议案》
《关于使用闲置募集资金及自
3.00
有资金进行现金管理的议案》
1、投票说明：对于非累积投票提案：“同意”、“反对”、“弃权”三个选择
项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签署日期：2020 年 2 月 日，有效期至本次股东大会结束。
