证券代码：002972          证券简称：科安达          公告编号：2020-027


                 深圳科安达电子科技股份有限公司

                   关于董事会完成换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 23
日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举
的议案》，同意选举郭丰明先生、张帆女士、郭泽珊女士、苏晓平女士、郑捷曾
先生、王涛先生作为公司第五届董事会非独立董事，同意选举刘建军女士、吴萃
柿先生、郭雪青女士作为公司第五届董事会独立董事，上述 9 名董事共同组成公
司第五届董事会，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具
体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2020 年第二次临时股东大会决
议公告》。

    以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情
况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不
超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    本次换届后，公司第四届董事会董事陈楚华女士不再担任公司董事，公司董
事会对其任职期间的工作表示感谢。

    特此公告。


                                   深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 3 月 23 日