证券代码：002972             证券简称：科安达         公告编号：2020-046


                 深圳科安达电子科技股份有限公司

            第五届董事会 2020 年第三次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2020
年第三次会议于 2020 年 4 月 23 日（星期四）在深圳市福田区深南大道 1006 号
深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2020 年 4 月 17 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

    会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司
2020 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第五届董事会 2020 年第三次会议决议。

    特此公告。




                                   深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

                                                         2020 年 4 月 23 日