证券代码：002972             证券简称：科安达        公告编号：2020-078


                 深圳科安达电子科技股份有限公司

            第五届监事会 2020 年第七次会议决议公告

     本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2020
年第七次会议于 2020 年 12 月 29 日（星期二）在深圳市福田区深南大道 1006
号深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于
2020 年 12 月 24 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》
    根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行、建
设银行股份有限公司深圳福田支行、平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授
信不超过 2.75 亿元。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2021 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-079）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （二）、审议通过《关于 2021 年度日常性关联交易预计的议案》
    根据公司业务开展需要，公司预计 2021 年继续租赁控股股东实际控制人郭
丰明先生、张帆女士房产，预计发生关联交易金额为 39.6 万元。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2020-080）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （三）、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了
会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2020-081）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、 第五届监事会 2020 年第七次会议决议。



    特此公告。



                                  深圳科安达电子科技股份有限公司监事会

                                                       2020 年 12 月 30 日