证券代码：002972             证券简称：科安达         公告编号：2021-008


                深圳科安达电子科技股份有限公司

            第五届董事会 2021 年第二次会议决议公告


     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021
年第二次会议于 2021 年 2 月 5 日（星期五）在深圳市福田区深南大道 1006 号深
圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2021 年 1 月 29 日通过通讯、书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

    会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    为促进公司可持续健康发展，维护广大股东权益，增强投资者信心，同时为
进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，依据相关规定，公司
拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或
者员工持股计划。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-009）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会 2021 年第二次
会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件

1、 第五届董事会 2021 年第二次会议决议；
2、 独立董事关于公司第五届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独立意
   见。

特此公告。



                              深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

                                                   2021 年 2 月 5 日