证券代码：002972            证券简称：科安达           公告编号：2021-038


                 深圳科安达电子科技股份有限公司

            第五届董事会 2021 年第四次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021
年第四次会议于 2021 年 6 月 24 日（星期四）在深圳市福田区深南大道 1006 号
深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2021 年 6 月 18 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。
    会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
    受新冠疫情的影响，公司募投建设的“自动化生产基地建设项目”和“产品
试验中心建设项目”工期有所延缓。为了合理、有效地使用募集资金，保证项目
全面、稳步推进，公司拟将募投项目“自动化生产基地建设项目”和“产品试验
中心建设项目”的实施期限从 2021 年 6 月 30 日延长至 2022 年 12 月 31 日。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-036）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会 2021 年第四次
会议审议相关事项的独立意见》。
    （二）审议通过《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的议案》
    结合公司发展需要及募集资金实际使用情况，为进一步规范募集资金管理，
提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化。公司拟在兴业银行深圳科技园支
行设立一个新的募集资金专项账户，将原建设银行深圳益民支行募集资金专项账
户（账号：44250100014500001638）内的募集资金本息余额（含结构性存款到期
后理财本息）全部转存至新设立的兴业银行深圳科技园支行专项账户，并与保荐
机构、存管银行重新签订三方监管协议。划转完成后，公司将注销上述原募集资
金专项账户。公司本次变更部分募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影
响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2021-037）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会 2021 年第四次
会议审议相关事项的独立意见》。



    三、备查文件

    1、 第五届董事会 2021 年第四次会议决议；
    2、 独立董事关于公司第五届董事会 2021 年第四次会议审议相关事项的独
       立意见。
    3、 长城证券股份有限公司关于科安达部分募投项目延期及变更并新设募
       集资金专户的核查意见。

    特此公告。



                                  深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 6 月 25 日