证券代码：002972            证券简称：科安达           公告编号：2021-049


                  深圳科安达电子科技股份有限公司

               第五届董事会 2021 年第六次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
     深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021
年第六次会议于 2021 年 8 月 17 日（星期二）在深圳市福田区深南大道 1006 号
深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2021 年 8 月 6 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

     会议由董事长郭丰明主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年半年度报告摘要》（公告编号：2021-051）、《2021 年半年度报告》（公告编号：
2021-052）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-053）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公
司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

    三、备查文件

    1、 第五届董事会 2021 年第六次会议决议；
    2、 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
       的专项说明和独立意见。



    特此公告。



                                  深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 8 月 18 日