证券代码：002972             证券简称：科安达           公告编号：2022-001


                 深圳科安达电子科技股份有限公司

            第五届董事会 2022 年第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022
年第一次会议于 2022 年 1 月 17 日（星期一）在深圳市福田区深南大道 1006 号
深圳国际创新中心 C 栋 14 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2022 年 1 月 11 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。

    会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司拟注册分公司并注销子公司的议案》
    公司基于整体战略规划的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管
理成本，提高公司整体经营效益，公司拟在北京注册分公司，并注销全资子公司：
成都科安达轨道交通科技有限公司。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司拟注册分公司并注销子公司的公告》（公告编号：2022-003）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会 2022 年第一次
会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件
1、 第五届董事会 2022 年第一次会议决议；
2、 独立董事关于公司第五届董事会 2022 年第一次会议相关事项的独立意
   见。

特此公告。




                              深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

                                                  2022 年 1 月 18 日