科安达：公司2021年度董事会工作报告2022-04-28
深圳科安达电子科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，
不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展
公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2021
年度工作情况汇报如下：
一、2021 年度公司重点工作回顾
1、2021 年行业发展契机
轨道交通装备产业属于国家大力鼓励发展的产业，近年来我国出台了一系列
政策支持轨道交通及其装备的发展。2021 年 2 月 24 日，中共中央国务院印发《国
家综合立体交通网规划纲要》提出，到 2035 年，国家综合立体交通网实体线网
总规模合计 70 万公里左右，其中铁路 20 万公里左右。中国城市轨道交通协会印
发《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》，将智慧城轨建设作为交通强国建设
的重要支撑。在《十四五规划和 2035 年远景目标纲要草案》中提出，“十四五”
期间我国城市轨道交通运营里程数将新增 3000 公里，预计“十四五”累计客运
量将突破千亿人次，累计完成投资额有望达到 18188 亿元，未来轨道交通建设依
然是国家基础设施建设的重要部分。此外，粤港澳大湾区为实现全方位融合，规
划了 13 个城际铁路和 5 个枢纽工程项目，形成主轴强化、区域覆盖、枢纽衔接
的城际铁路网络。5G 建设也能带动新兴产业与轨道交通深度融合，为智能运维
赋能。“一带一路”战略的实施，中欧通道、口岸通关协调机制等的建设与完善，
为我国轨道交通运输装备及相关配件的“走出去”提供了契机。公司也将紧随国
家政策将公司产品推向国际市场，走向海外。
2、公司经营业绩情况
2021 年，公司在管理层的领导和全体员工的共同努力下，围绕年度经营目
标，聚焦轨道交通领域，取得了优异的成绩。
1
报告期内，公司实现营业收入 400,845,732.27 元，同比增长 11.18%；归属于
上市公司股东的净利润 151,411,212.69 元，同比增长 10.20%；每股收益为 0.8636
元，同比增长 10.72%；公司总资产 1,423,069,160.61 元，增长 8.84%；归属于上
市公司股东的净资产 1,240,649,298.30 元，增长 8.22%。
3、公司 2021 年度获得荣誉资质情况
序号 荣誉资质
1 广东省工程技术研究中心
2 获评 CTIS 首届“中国制造隐形冠军”
3 获评“2021 深圳行业领袖企业 100 强”
4 获评“2021 深圳 500 强企业”
5 获取国际铁路质量管理体系 IRIS 认证证书
6 荣获“深圳知名品牌”称号
7 再次获评“国家高新技术企业证书-股份公司”
8 计轴系统产品( TAZ IIS295+JC 型号 )成功入选“深圳市创新产品推广应用目录”
9 获评“国家高新技术企业证书-科安达检测”
10 获评“天马奖第 12 届中国上市公司投资者关系-中国上市公司投资者关系最佳董事
会奖”
11 公司董事长郭丰明荣获“深圳百名创新奋斗者”称号
12 获评“投资者关系金奖-中小投资者关系互动奖”
13 公司董事长郭丰明获评“投资者关系金奖-最佳 IR 董事长”
14 获评“天马奖第 12 届中国上市公司投资者关系-中国上市公司最佳新媒体运营奖”
15 获评“最佳投关奖”
16 公司董事长郭丰明入选“广东省民营企业家智库成员”
4、产品技术研发情况
◆在知识产权方面，公司 2021 年新获专利 25 项（发明专利 12 个，实用新型专
利 13 个），软件著作权登记 10 项。截止 2021 年 12 月 31 日，司拥有专利 108
项（其中发明专利 35）、软件著作权登记 50 项。
◆公司防雷分线柜实现第六代升级。带有智能监测诊断功能的防雷分线柜与之前
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使用的分线柜相比，增加了对新增信号系统的防护功能，同时增加了对防雷系统
本身的监测，而且对被保护的所有线路实现了状态监测及诊断，包括加测其电压、
电流、相位等，采集相应数据，并分析可能存在的故障和潜在的问题，并告知维
护人员，按照设计好的维护方案进行维护。关键是对大数据的采集和分析的技术。
◆公司计轴系统实现新一代数字接口的真实场景应用，实际应用于深圳地铁 20
号线和宁波地铁 5 号线，未来将开启数字化计轴系统新的篇章。与传统继电器模
式的计轴设备相比，数字化模式运用计算芯片技术，能够更高效的实现列车行驶
过程中数据和信号的准确收集、快速高效运算、以及准确的信号传输及信号输出。
◆科安达电力自动化产品、综合接地产品也在 2021 年研发成功，并投入市场；
2021 年，电缆成端排流柜获得了多项发明专利。
◆轨道交通智能监测诊断系统，整体研发进度完成 85%，预计 2022 年完成开发
测试工作，完成 CRCC 认证测试前的准备工作。
5、社会责任履行情况
2021 年，虽然受新冠疫情持续影响，我们克服困难，努力经营，获得最大
收益，从而回报广大投资者和股东，通过各种渠道与投资者敞开交流，让投资者
获得更多信息和信心；真诚的对待供应商和客户及合作伙伴，为共同发展，共同
收获一起努力，通过优质产品的提供和快捷高效优质的服务，让客户获得高度的
赞扬和认可；用爱心对待每一个员工，真心为员工的职业发展和身心健康着想，
让员工有一个温暖的家；认真落实安全生产和安全责任，保护财产和个人生命安
全；本着做科技型高端制造业的决心，以最少的能耗完成最高效的产出，严格落
实环境保护责任。
公司在助力脱贫攻坚和乡村振兴方面，一直跟随福田区委区政府步伐，做一
个有担当，有责任心的企业。2021 年公司在福田区委区政府的带领下积极响应
“广东扶贫济困日”活动，深切表达了公司对贫困地区人民的关怀和安慰，并同
时参与了对口资金募捐，为当地脱贫攻坚贡献力量。在巩固脱贫攻坚成果与乡村
振兴有效衔接指引下，公司在福田区委区政府的协同下，与广西隆安县荣朋村签
署“一对一”结对帮扶扶贫协议，并捐赠扶贫资金，通过三年的乡村振兴帮扶，
助力边远地区发展美丽乡村、幸福乡村。公司还积极助力郑州洪灾后的地铁建设
和灾后恢复，为地铁快速恢复运营提供快捷的服务和保障，为灾后重建捐助建设
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资金。
二、公司董事会工作情况
（一）公司治理情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》及《公司章程》的相关要求进行规范运作，不断完善公司法人治
理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以进一步提高
公司治理水平，促进公司规范运作。
1、关于股东及股东大会
公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，股
东按其所持有的股份享有其权利和相应的义务。公司股东大会的召集、召开均符
合相关法律法规及公司章程的规定。
2、关于控股股东和上市公司
报告期内，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际
控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，依法行使权力履行义务。公司拥有
独立的业务和经营自主能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事和董事会
公司董事会有非独立董事 6 名，独立董事 3 名，公司董事会的构成符合法律
法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，
均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职责；董事会的召集、召开严
格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行。
公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员
会四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。
4、关于信息披露与投资者关系管理
按照相关规则的要求，公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披
露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司按照规范指引对外发布定期报
告、临时公告，对公司经营情况、关联交易和年度利润分配实施等事项及时履行
4
信息披露义务，进一步保障了投资者的合法权益。
（二）股东大会、董事会会议召开情况
2021 年，公司董事会共召开会议 8 次；召开股东大会 2 次。历次会议的召
开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议决议合法有
效。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和
股东大会，各项决议实施情况良好，对公司的重大事项作出了决策。2021 年股
东大会及董事会召开情况见下表：
1）、本报告期股东大会情况
召开形
会议届次 召开日期 会议内容 表决结果
式
1、公司 2020 年度董事会工作报告
2、关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
3、公司 2020 年度财务决算报告
2020 年年
年度股 2021 年 05 月 18 4、公司 2020 年度利润分配预案 各项议案
度股东大
东大会 日 5、关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬 审议通过
会
方案的议案
6、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
7、公司 2020 年度监事会工作报告
2021 年第 关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使
临时股 2021 年 07 月 28 各项议案
一次临时 用部分 募集资金向全资子公司实缴注册资本的
东大会 日 审议通过
股东大会 议案
2）、本报告期董事会情况
召开
会议届次 会议主要内容 表决情况
日期
第五届董事会 2021 2021 年 01 1、关于落实上市公司主体责任提高治理水平实现高质量发 各项议案审
5
年第一次会议 月 20 日 展的议案 核通过
2、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
第五届董事会 2021 2021 年 02 各项议案审
1、关于回购公司股份方案的议案
年第二次会议 月 05 日 核通过
1、公司 2020 年度总经理工作报告
2、公司 2020 年度董事会工作报告
3、关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
4、关于公司 2020 年度财务报表及审计报告的议案
5、公司 2020 年度财务决算报告
6、公司 2020 年度内部控制自我评价报告
7、公司内部控制规则落实自查表
第五届董事会 2021 2021 年 04 各项议案审
8、公司 2020 年社会责任报告
年第三次会议 月 27 日 核通过
9、公司 2020 年度利润分配预案
10、关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的
议案
11、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
12、2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
关于公司 2021 年第一季度报告的议案
14、关于召开公司 2020 年度股东大会的议案
第五届董事会 2021 2021 年 06 1、关于公司部分募集资金投资项目延期的议案； 各项议案审
年第四次会议 月 24 日 2、关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的议案 核通过
1、关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分
第五届董事会 2021 2021 年 07 募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案； 各项议案审
2、关于新增募集资金专项账户的议案。
年第五次会议 月 12 日 核通过
3、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
1、关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案
第五届董事会 2021 2021 年 08 各项议案审
2、关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
年第六次会议 月 17 日 核通过
专 项报告>的议案
第五届董事会 2021 2021 年 10 各项议案审
1、关于公司 2021 年三季度报告
年第七次会议 月 22 日 核通过
6
第五届董事会 2021 2021 年 12 1、关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案 各项议案审
年第八次会议 月 21 日 2、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 核通过
董事会充分发挥了各专业委员会的职能作用，战略委员会就公司发展战略的
问题开展研讨；审计委员会参与了对公司季报、半年报、年报的审计；提名委员
会对高管人员的任职提出了审核意见；薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员
的薪酬政策的制定及实施发挥了积极作用。
独立董事充分发挥自身职能，对相关事项发表独立意见 7 次。利用专业知识
及经验，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决
议执行情况、财务管理、关联交易、募集资金使用等进行审查与了解，对董事、
高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事
的职责，勤勉尽责地维护公司和广大社会公众股股东的利益。
本年度公司董事会运作规范，董事及高级管理人员勤勉尽责并均能忠实履行
职务，切实维护投资者和公司的利益。
（三）投资者关系管理情况
2021 年公司严格按照《投资者关系管理制度》的相关规定积极开展各种形
式的投资者关系管理工作。
1）公司畅通的投资者接听热线，投资者交流专用邮箱，热心积极的回答投资
者提问；公司积极回复互动易提问，2021 年问题回复率 100%。
2）公司组织召开两次个性化、有主题的业绩说明会（专精特新、开拓进取）
和（守正创新、笃行致远），与投资者面对面交流，解答投资者的疑问。
3）公司建立了与专业投资机构的交流，接受投资机构的调研活动。
4）积极参与证监局及交易所组织的投资者网上集体接待日活动。
5）公司网站专门设立中国投资者网专栏。
三、公司未来发展
公司秉承以科技为先导、以服务为宗旨、以优质为基石、以信誉为生命的科
安达精神，通过技术创新，成为全球领先的轨道交通控制和运维防护领域的高端
装备和系统解决方案的供应商。公司采用“内生式发展”和“外延式发展”双轮
驱动战略，夯实公司核心竞争力。
7
1、内生式发展：围绕 “1+2+N”的产品发展战略：聚焦轨道交通行业，立
足信号系统和雷电防护系统两大产品线，拓展智能诊断、道岔融雪系统等多个细
分领域。
外延式发展：围绕轨道交通产业链，寻找与公司主营业务契合的行业内的优
质境内外公司，积极稳健地通过收购、兼并、战略联盟、技术合作等多种方式进
行产业与资源整合，进一步延展产业链条，实现公司持续稳步的增长。
2、公司目前的产品为信号控制系统和运维防护系统两大产品体系，并具备
了防雷检测、雷电风险评估与系统集成能力，同时道岔融雪系统、电缆成端排流
柜、杂散电流监测与防护系统、网络信息安全产品、轨道交通智能监测诊断系统、
KAD300S 中低压智能配电监控系统、KAD300B 变电所综合自动化系统等多项业
务也在开展之中。
公司的未来发展目标是稳步做好现有业务，加强技术升级，开发新产品。同
时公司响应“一带一路”合作发展的理念，实施走出去战略，开拓海外市场。公
司上市后希望强化金融作用，有效将实业与资本市场相结合，实现产业升级，优
化产业结构，融合上下游产业构建产业链，成为多个细分行业龙头，稳步做好
1+2+N 的战略规划。
3、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项。2022 年，根据公司实际情况及发展战略，做好募投项
目建设和募集资金的合理安排和管理，力争在项目建设顺利进行的同时，提高资
金使用效率；公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营
指标，争取实现全体股东和公司利益最大化，确保公司稳步健康发展，成为行业
领跑者。
深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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