证券代码：002972               证券简称：科安达       公告编号：2022-043


                  深圳科安达电子科技股份有限公司

               第五届董事会 2022 年第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022
年第四次会议于 2022 年 8 月 17 日（星期三）在公司总部会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 7 日通过通讯的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。
会议由董事长郭丰明先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定，决议合法有效。
     会议审议并通过如下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    公司董事会认真审议了公司《2022 年半年度报告》全文及摘要，认为公司
半年报真实、准确、完整的反映了公司 2022 年上半年度的经营状况，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于指定媒体及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-045）、《2022 年半年度报告全
文》（公告编号：2022-046）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于指定媒体及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
的《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-047）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事《关于公司 2022 年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告的独立意见》。

    三、备查文件

    1、 第五届董事会 2022 年第四次会议决议。
    2、 独立董事关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
       独立意见。



    特此公告。



                                        深圳科安达电子科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2022 年 8 月 18 日