证券代码：002972            证券简称：科安达           公告编号：2022-056


                 深圳科安达电子科技股份有限公司

            第五届董事会 2022 年第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022
年第五次会议于 2022 年 10 月 24 日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 19 日通过通讯的方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。
会议由董事长郭丰明先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
    公司董事会认真审议了公司《2022 年第三季度报告》全文，认为公司三季
度报告真实、准确、完整的反映了公司 2022 年前三季度的经营状况。
    具体内容详见公司披露于指定媒体及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-058）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于<公司为子公司融资提供担保预计额度>的议案》
    随着子公司业务和经营发展的需要，需股份公司对子公司在相关银行等金
融机构的融资业务提供担保，董事会认真审议了本次担保的议案，同意预计担
保总额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万），担保额度期限为 12 个月。担
保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资业务等，实际担保金额、
种类、期限等以最终与金融机构签订的担保合同为准。
    具体内容详见公司披露于指定媒体及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的公告》（公告编号：2022-
059）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（http:www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第五
次会议相关事项的独立意见》。

    3、审议通过《关于<公司开展外汇远期结售汇业务>的议案》
    公司董事会认真审议了《关于公司开展外汇远期结售汇业务的议案》，认
为公司为了锁定成本，降低汇率风险，与银行外汇远期结售汇业务进行汇兑保
值，以降低成本及经营风险。公司已为开展外汇远期结售汇业务进行了严格的
内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的
利益，有利于公司的长远发展。同意公司在累计不超过等值人民币 5000 万元
（含 5000 万）额度内开展外汇远期结售汇业务。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-060）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会 2022 年
第五次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、 第五届董事会 2022 年第五次会议决议。
    2、 独立董事关于第五届董事会 2022 年第五次会议相关事项的独立意见。

     特此公告。



                                        深圳科安达电子科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2022 年 10 月 25 日