证券代码：002972         证券简称：科安达           公告编号：2023-021


                   深圳科安达电子科技股份有限公司

            关于董事会、监事会完成换届选举的公告

     本公司及董事会、监事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11
日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》
和《关于选举公司独立董事的议案》，选举产生了公司第六届董事会非独立董事
和独立董事；审议通过了《关于选举公司非职工代表监事的议案》，选举产生了
公司第六届监事会非职工代表监事，同 2023 年 3 月 27 日职工代表大会选举产生
的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。新一届选举成员任期自 2022 年年
度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露
的《2022 年年度股东大会决议公告》。

    第六届董事会成员：

   1、非独立董事：郭丰明先生、张帆女士、郭泽珊女士、郑捷曾先生、王涛先
生、苏晓平女士；

   2、独立董事：王宁先生、张汉斌先生、王千华先生；

    第六届监事会成员：

   1、非职工代表监事：郑屹东先生、肖泽玲女士

   2、职工代表监事：马广华先生

    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事、监事任职资格，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《中华人民共和国公司法》，《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，不属于失信被执行人。独立董
事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高
级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未
低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。公司监事会中职工代表监
事的比例未低于三分之一。

    本次换届后，公司第五届董事会独立董事刘建军女士、吴萃柿先生、郭雪青
女士不再担任公司独立董事，公司第五届监事会监事张文英女士不再担任公司监
事，公司董事会及监事会对其在任职期间勤勉工作以及为公司规范运作、持续稳
定发展所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。


                                       深圳科安达电子科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                     2023 年 4 月 11 日