证券代码：002972          证券简称：科安达          公告编号：2023-025


                    深圳科安达电子科技股份有限公司

              关于董事会各专门委员会换届完成的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、换届基本情况
    根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员
会的议事细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 4 月
18 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第六届董事会各专门
委员会的议案》。公司第六届董事会各专门委员会组成成员如下：
    （1）战略委员会成员：郭丰明（召集人）、张汉斌、王千华

    （2）审计委员会成员：张汉斌（召集人）、郭丰明、王千华

    （3）薪酬与考核委员会成员：王宁（主任）、郭丰明、张汉斌

    （4）提名委员会成员：王千华（召集人）、郭丰明、王宁

       上述各董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。
        二、换届对公司的影响
    本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关
法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影
响。
       三、备查文件
 1、《深圳科安达电子科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

       特此公告。

                                          深圳科安达电子科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2023 年 4 月 19 日