证券代码：002975          证券简称：博杰股份            公告编号：2020-011




                   珠海博杰电子股份有限公司
           第一届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会
议于 2020 年 3 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2020 年 3 月 5 日以
通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
    同意根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2573 号）核准，并经深圳证券交易
所《关于珠海博杰电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上
〔2020〕69 号）同意，公司首次公开发行股票后，公司的股份总数由 5,210 万股
变更为 6,946.67 万股，注册资本由人民币 5,210 万元变更为人民币 6,946.67 万元。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本的公告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    该议案尚须提交股东大会进行审议。
    2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；
    同意根据公司首次公开发行的情况及《公司法》、《上市公司章程指引》和《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《公司
章程（草案）》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及其指定人
员办理上述变更涉及的工商登记、备案手续。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    该议案尚须提交股东大会进行审议。
    3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
    同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 4,738.11 万元。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的公告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    4、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    同意公司使用首次发行股票并上市的不超过人民币 3.2 亿元闲置募集资金和
不超过人民币 4 亿元自有资金进行现金管理。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现
金管理的公告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
    该议案尚须提交股东大会进行审议。
    5、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；
    同意提请公司于 2020 年 3 月 23 日，以现场及网络投票结合的方式召开 2020
年第一次临时股东大会，审议以下议案：
    1、《关于变更公司注册资本的议案》；
    2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；
    3、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、《珠海博杰电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。




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                                                                董事会
                                                    2020 年 3 月 5 日