2019 年度监事会工作报告

           2019 年度，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根
       据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等文件的相关规定，本
       着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责，积
       极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财
       务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规
       范运作水平的提高。现将 2019 年度监事会的相关工作报告如下：
           一、监事会运作情况

           报告期内，监事会共召开了4次监事会会议，历次监事会均合法合规召开，
       并形成有效决议。具体情况如下：

序号   会议届次       召开时间             议案


                                           1、《关于<珠海博杰电子股份有限公司 2018 年度内部控制
                                           自我评价报告>的议案》；

                                           2、《关于<珠海博杰电子股份有限公司 2018 年度监事会工
                                           作报告>的议案》；

                                           3、《关于<珠海博杰电子股份有限公司 2018 年度财务决算
                                           报告>的议案》；
       第一届监事会
1                     2019 年 2 月 15 日   4、《关于<珠海博杰电子股份有限公司 2019 年度财务预算
       第五次会议
                                           报告>的议案》；

                                           5、《关于珠海博杰电子股份有限公司 2018 年度利润分配方
                                           案的议案》；

                                           6、《关于珠海博杰电子股份有限公司聘请会计师事务所的
                                           议案》；

                                           7、《关于珠海博杰电子股份有限公司 2016 年至 2018 年财


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                                        务报告的议案》；

                                        8、《关于<珠海博杰电子股份有限公司 2018 年度报告>的议
                                        案》。

    第一届监事会
2                  2019 年 6 月 18 日   1、《关于关联方为公司控股子公司贷款提供反担保的议案》。
    第六次会议

    第一届监事会
3                  2019 年 7 月 27 日   1、《关于公司 2016 年至 2019 年 1-6 月财务报告的议案》。
    第七次会议

    第一届监事会
4                  2019 年 9 月 10 日   1、《关于公司向银行融资并由关联方提供担保的议案》。
    第八次会议

        二、监事会对公司 2019 年度工作的核查意见
        （一）公司依法运作情况
        报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布
    的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会会议的召开程
    序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行

    职务的情况等进行了监督，认为公司董事会自成立以来严格按照《公司法》、
    《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、
    高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章
    程或损害公司利益的行为。
        （二）董事会执行股东大会决议情况
        报告期内，监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督，
    认为董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东
    大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

        （三）公司财务情况
        报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、
    经营活动情况等进行检查监督，认为公司建立了较为完善的财务管理制度和
    控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映
    公司的财务状况和经营成果。
        （四）公司投资情况
        报告期内，公司没有发生重大收购、对外投资、出售资产的情况，未发
    现有内幕交易情形，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。

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    （五）公司关联交易情况
    报告期内，除了公司下属子公司成都市博杰自动化设备有限公司（以下
简称“成都博杰”）存在向关联方成都众凯企业管理有限公司租赁厂房和宿舍
的情况外，无其他关联交易。且成都博杰发生的关联交易金额和占比均较小，

租赁价格公允，公司严格按照《关联交易管理制度》及《公司章程》等文件
规定的关联交易管理程序执行，不存在利益输送，也不存在损害本公司或其
他股东利益的情形。
    （六）公司对外担保情况
    报告期内，公司不存在对外担保及其他损害股东利益的情况。
    （七）公司内部控制情况
    报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的
执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度

的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实
际情况。
    三、监事会 2020 年度主要工作计划
    2020 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》等文件的相关规定，忠实勤勉地履行职责，监督公司规范运作，
促使公司持续健康发展，维护股东和公司的利益，并将重点做好以下工作：
    （一）积极组织及参加会议，切实履行基本职责：将继续认真履行监督
职能，积极组织召集召开监事会相关会议，依法列席公司董事会、股东大会

及相关经营管理会议，督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，并
对公司落实、执行股东大会决议的情况进行持续跟踪和监督检查，确保公司
决策的合法性。
    （二）加强监督检查，促进公司依法运作：进一步关注公司内部控制体
系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；加强对公司财务
的检查力度；加强对公司高级管理人员职务行为的监督；加强与董事会的沟
通协调。
    （三）加强自身学习，提高专业能力和监督水平：将有针对性地参加法

律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，提高
专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，

                                  - 3 -
更好地发挥监事会的监督职能。




                                       珠海博杰电子股份有限公司监事会
                                                     2020 年 4 月 20 日




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